DLA AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIA DLA AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

19.08.2026 r.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, art. 398 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też
w oparciu o § 31, § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 sierpnia 2026 roku o godz. 10.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Zakładów Metalowych „Dezamet” S.A. stanowiącej działkę o nr ewid. 161/171. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Zakładów Metalowych „Dezamet” S.A. stanowiącej działkę o nr ewid. 161/11 i 161/116. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Zakładów Metalowych „Dezamet” S.A. stanowiącej działkę o nr ewid. 161/106. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w postaci linii lakierniczej w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie projektu oraz realizacja automatyzacji linii lakierniczej dla wyrobu „Dezamet” S.A.”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowych
i modernizacyjnych, w tym nabycie składników aktywów trwałych w postaci linii montażowej poprzez realizację zadania pn. „Wykonanie projektu oraz realizacja automatyzacji procesu produkcyjnego wyrobu „Dezamet” S.A.". 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14.08.2026 r. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad mogą być udostępnione akcjonariuszom w terminie tygodnia przed terminem Zgromadzenia tj. od 12.08.2026 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Informacja o nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia

23.07.2026

Uchwała nr 16/2026 w sprawie: udzielenia upoważnienia spółce: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,

„działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1 Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki, w celu ich dobrowolnego umorzenia, na następujących zasadach:

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, w liczbie nie większej niż 5 % ogólnej liczby akcji Spółki, tj. maksymalnie 178 142 akcji imiennych, których łączna wartość nominalna nie przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie akcje danego akcjonariusza.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę jednostkową (za 1 akcję) nie niższą niż 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) i nie wyższą niż wartość wynikająca z przypadających na jedną akcję aktywów netto Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy albo nie wyższą niż cena akcji wskazana w wycenie, która Spółka dysponuje, o ile data jej sporządzenia nie jest starsza niż 12 miesięcy.
Wyłącza się możliwość nabycia ułamkowych części akcji będących przedmiotem wspólności.
Nabywanie akcji własnych może następować w okresie od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 25 czerwca 2031 r. lub do czasu wyczerpania się kwoty utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego nie dłużej niż w okresie do 5 lat od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do przedstawienia na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, aktualnej informacji o liczbie i wartości nabytych akcji własnych oraz wykorzystaniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.
Nabyte akcje własne zostaną przeznaczone do dobrowolnego umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się środki pochodzące z czystego zysku, w wysokości nie większej niż kapitał rezerwowy utworzony na ten cel odrębną uchwałą walnego zgromadzenia Spółki tj. w kwocie 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).
Wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z nabyciem akcji własnych w celu ich umorzenia, w szczególności w granicach określonych niniejszą uchwałą, w tym ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że oddano:

za uchwałą 3.072.467 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów;

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.072.467, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,236%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16.07.2026 r.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, art. 395 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też
w oparciu o § 31 § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 lipca 2026 roku o godz. 10.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z dnia 1 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa potencjału produkcyjnego amunicji wielkokalibrowej 155 mm w Zakładach Metalowych Dezamet S.A.” 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki począwszy od dnia 13.07.2026 r. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad mogą być udostępnione akcjonariuszom w terminie tygodnia przed terminem Zgromadzenia tj. od 09.07.2026 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25.06.2026 r.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1, 395 oraz zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jak też
w oparciu o § 31 § 37, i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 czerwca 2026 roku o godz. 10.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025 oraz niepodzielonego zysku z lat poprzednich. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 9. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia spółce: Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie obrad. Zmiany Statutu Spółki będą polegać na: 1) zmianie § 9 ust. 10 o treści: „ Postanowienia § 9 ust. 6 - 9 nie dotyczą akcjonariusza – MESKO S.A. oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.” na brzmienie: „Postanowienia § 9 ust. 6 - 9 nie dotyczą akcjonariuszy – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A oraz MESKO S.A.”, 2) zmianie § 10¹ o treści: „Akcjonariuszowi MESKO S.A., a także Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 3) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie - uchwał Zarządu Spółki, 4) przeprowadzania kontroli w Spółce, 5) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki, 6) prawo do otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.” na brzmienie: „Akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz MESKO S.A., przysługuje prawo do:1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 3) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie - uchwał Zarządu Spółki, 4) przeprowadzania kontroli w Spółce, 5) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki, 6) prawo do otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.”, 3) zmianie § 18 ust. 5 o treści: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej, oraz akcjonariuszowi MESKO S.A., a także Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” na brzmienie: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej, oraz akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”, 4) zmianie § 18² ust. 16 o treści: „Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej oraz MESKO S.A. i Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A” na brzmienie: „Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A”, 5) zmianie § 23 ust. 1-3 o treści: „1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz – MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. 2. Z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 i 4 oraz § 24, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata. 3. Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30- dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” na brzmienie:„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. 2. Z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 i 4 oraz § 24, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata. 3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.”, 6) zmianie § 23 ust. 12 o treści: „Członek Rady Nadzorczej w przypadku złożenia rezygnacji, oświadczenie w tym zakresie składa na piśmie Zarządowi Spółki oraz do wiadomości akcjonariuszowi – MESKO S.A., a także Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” na brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej w przypadku złożenia rezygnacji, oświadczenie w tym zakresie składa na piśmie Zarządowi Spółki oraz do wiadomości akcjonariuszowi –Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”, 7) zmianie § 25 ust. 1-2 o treści: „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - MESKO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia oświadczenia do Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusz - MESKO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 23 ust. 3.” na brzmienie: „1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia oświadczenia do Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 23 ust. 3.”, 8) zmianie § 33 Statutu o treści: „Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza - MESKO S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.” na brzmienie: „Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. lub MESKO S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.” 9) zmianie § 43 ust. 1 pkt 4 o treści: „przekazywać akcjonariuszowi MESKO S.A i Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 43 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,” na brzmienie: „przekazywać akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz MESKO S.A dokumenty, wymienione w § 43 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,”, 10) zmianie § 45 ust. 1 i ust. 4 o treści: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza MESKO S.A., a także do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.” „4. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi MESKO S.A., a także Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” na brzmienie: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz MESKO S.A. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.” „4. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom: Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz MESKO S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki począwszy od dnia 22.06.2026 r. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad mogą być udostępnione akcjonariuszom w terminie tygodnia przed terminem Zgromadzenia tj. od 18.06.2026 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Informacja o przedłużeniu terminu dematerializacji akcji Zakładów Metalowych „Dezamet” S.A.

28 lutego 2026 r. wchodzi w życie zmiana do ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którą termin dematerializacji akcji zostaje przedłużony do dnia 29 lutego 2028 r.

Informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Uchwała nr 9/2025 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15 stycznia 2026 roku, do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 4A (mieszczący lokal Biura w Warszawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że oddano:

za uchwałą 3.061.593 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymało się 0 głosów;

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.061.593, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,93%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Powodem przerwy w obradach NWZ był wniosek formalny Przewodniczącej Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

27.11.2025 r.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 398 k.s.h. oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1, § 31 i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: NWZ), które odbędzie się dnia 27 listopada 2025 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w postaci maszyn CNC.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 161/106.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę środka trwałego w trybie bez przetargu lub aukcji i ustalenia warunków sprzedaży.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów Spółki.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. począwszy od dnia 24.11.2025 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16.12.2025 r.

Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 398 k.s.h. oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1, § 31 i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: NWZ), które odbędzie się dnia 16 grudnia 2025 roku o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w postaci maszyn CNC.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 161/106.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę środka trwałego w trybie bez przetargu lub aukcji i ustalenia warunków sprzedaży.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w postaci licencji.

10. Podjęcie uchwały upoważniającej Spółkę do nabywania akcji własnych w okresie i na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wykup akcji własnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. począwszy od dnia 11.12.2025 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wszelkie informacje dla Akcjonariuszy udostępniane są na naszej stronie internetowej.

Kontakt telefoniczny: 15 845 12 86

Kontakt e mail: pnadajewskasmola@dezamet.com.pl