Informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
Uchwała nr 9/2025 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Dębie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15 stycznia 2026 roku, do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 4A (mieszczący lokal Biura w Warszawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że oddano:
- za uchwałą 3.061.593 głosów,
- przeciw uchwale 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów;
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.061.593, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,93%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
Powodem przerwy w obradach NWZ był wniosek formalny Przewodniczącej Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27.11.2025 r.
Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 398 k.s.h. oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1, § 31 i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: NWZ), które odbędzie się dnia 27 listopada 2025 roku o godz. 10.00 w siedzibie „MESKO” S. A. w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w postaci maszyn CNC.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 161/106.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę środka trwałego w trybie bez przetargu lub aukcji i ustalenia warunków sprzedaży.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów Spółki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. począwszy od dnia 24.11.2025 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16.12.2025 r.
Zarząd Zakładów Metalowych „DEZAMET” Spółka Akcyjna w Nowej Dębie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 398 k.s.h. oraz zgodnie z art. 402 k.s.h., jak też w oparciu o § 30 ust. 1 pkt 1, § 31 i § 38 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: NWZ), które odbędzie się dnia 16 grudnia 2025 roku o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w postaci maszyn CNC.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 161/106.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę środka trwałego w trybie bez przetargu lub aukcji i ustalenia warunków sprzedaży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w postaci licencji.
10. Podjęcie uchwały upoważniającej Spółkę do nabywania akcji własnych w okresie i na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wykup akcji własnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. począwszy od dnia 11.12.2025 r. Przedstawiciele osób prawnych powinni przybyć na posiedzenie z aktualnym odpisem z właściwego Rejestru – wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w Rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Wszelkie informacje dla Akcjonariuszy udostępniane są na naszej stronie internetowej.
Kontakt telefoniczny: 15 845 12 86
Kontakt e mail: pnadajewskasmola@dezamet.com.pl